Політика протидії легалізації доходів (AML)

ТОВ «КЕЙС БАТЛ УКРАЇНА» (сервіс UA Case-Battle, сайт ua-case-battle.online) дотримується загальновизнаних міжнародних стандартів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (AML/CFT). У цьому документі описано основні заходи, яких вживає сервіс для запобігання зловживанням.

1. Мета політики

Мета цієї політики — унеможливити використання сервісу UA Case-Battle для легалізації доходів, здобутих незаконним шляхом, а також для проведення інших протиправних фінансових операцій.

2. Ідентифікація користувачів (KYC)

Якщо сума поповнення балансу, виведення коштів або предметів перевищує встановлені внутрішні ліміти, а також у разі виявлення ознак підозрілої активності, сервіс має право запросити у користувача документи, що підтверджують особу та джерело походження коштів.

3. Моніторинг операцій

Усі дії на сервісі — поповнення балансу, відкриття кейсів, виведення предметів — автоматично перевіряються на предмет нетипових патернів: аномально високої частоти операцій, використання кількох платіжних методів на одному акаунті, ознак керування кількома акаунтами однією особою.

4. Ознаки підозрілої активності

• регулярні поповнення з негайним виведенням предметів без фактичного користування сервісом;
• використання платіжних реквізитів, що не належать користувачеві;
• спроби обійти встановлені ліміти шляхом дроблення операцій на дрібніші;
• невідповідність заявлених і фактичних даних про особу користувача.

5. Заходи реагування

У разі виявлення перелічених вище ознак сервіс має право тимчасово призупинити операції за акаунтом, запросити у користувача додаткові підтвердні документи, а в разі відмови їх надати або підтвердженого порушення — обмежити чи повністю припинити доступ до сервісу.

6. Взаємодія з уповноваженими органами

У випадках, передбачених законодавством, сервіс має право передавати інформацію про підозрілі операції відповідним державним органам.

7. Навчання персоналу

Співробітники, які працюють із фінансовими операціями користувачів, проходять регулярний інструктаж щодо виявлення ознак підозрілої активності та порядку дій у таких ситуаціях.

8. Контакти

З питань, пов'язаних із цією політикою, звертайтеся до служби підтримки UA Case-Battle.